Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Меры поддержки 2022
Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» непрерывно следят за изменениями в законодательстве и введением новых мер антикризисной поддержки, которыми может воспользоваться российский бизнес и граждане в условиях жестких санкций. Мы собрали все меры в удобную таблицу с интерактивным поиском. Оставайтесь в курсе самых актуальных нововведений!
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мероприятия Группы
Как грамотно структурировать лицензионные платежи? Что может привлечь внимание налоговой? Как быть с отчислениями за рубеж в новой реальности? Какие платежи могут заинтересовать ФТC? 8 июня на бесплатном вебинаре Александр Силаков, Партнер практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФЛЬ», расскажет о грамотном структурировании лицензионных платежей и легальных способах оптимизации налоговой нагрузки.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Что вы ищете?
Главная Пресс-центр Новости законодательства
Руководству организаций, подозреваемых в отмы…

Руководству организаций, подозреваемых в отмывании, запретят создавать новые фирмы

Центробанк выступил за очередное расширение антиотмывочных мер. Новые ограничения могут коснуться руководителей предприятий в «красной» зоне, то есть зоне повышенного риска в плане отмывания. Напомним, речь идет о готовящемся запуске с 1 июля все той же антиотмывочной платформы «ЗСК» (от «Знай Своего Клиента») с «цветовой» градацией по аналогии со светофором. Создать новую организацию взамен старой такие руководители не смогут, даже своевременно ликвидировав предыдущий свой бизнес.

Планами по введению новых антиотмывочных мер поделился заместитель департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский на заседании думского комитета по финансовым рынкам. Он предложил лишать руководителей высокорисковых организаций возможности создавать новые компании в течение трехлетнего периода, либо возможность становиться единоличными исполнительными органами в течение того же срока.

Действующая версия антиотмывочного регулирования на самом деле также устанавливает запрет для физлиц, но при этом норма не распространяется на тех, кто решает самоликвидироваться до решения суда, что представляет собой очевидную «лазейку». В новой формулировке уже неважно, почему организацию решают исключить из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей - трехлетний запрет на образование новых организаций или участие в качестве единоличного исполнительного органа будет вводиться для бывших руководителей ликвидируемых предприятий в любом случае.

С предложениями Банка России согласился глава думского комитета Анатолий Аксаков, поэтому есть причины думать, что с их дальнейшим принятием в Госдуме задержек возникнуть не должно.




Источник: GAAP.RU
Вас проконсультирует
Александр Силаков
Партнер практики Налогов и права
Комментарий эксперта
Если вы – представитель СМИ и вам требуется комментарий эксперта, пожалуйста заполните форму.
Подпишитесь
на новости
Получайте самые актуальные публикации из новостной ленты

Вам может быть интересно

Финансовое расследование: проверка движения тмц от момента закупки до использования
Компания доказала налоговым органам правомерность сделок двухлетней давности
Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта