Налоговый аудит предприятия — это важная процедура, которая позволяет оценить соответствие отчетности действующему законодательству и стратегии бизнеса. Проводится по инициативе самой компании как отдельно, так и в рамках обязательного аудита. Обычно актуальна в период подготовки к налоговым проверкам или перед составлением деклараций, при изменениях в нормативно-правовой базе или с целью сокращения расходов.
Минимизация рисков штрафных санкций и доначислений
Согласно исследованию, проведенному специалистами Группы, 98 % проверок не обходится без выявления налоговых недоимок и нарушений. Снизить вероятность привлечения к ответственности по итогам контрольных процедур возможно, если заблаговременно провести аудит налогового учета, выявить все рисковые области и принять меры по их устранению.
Комплекс мероприятий налогового аудита от экспертов практики налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволит своевременно выявить и исправить ошибки и недочеты в ведении налогового учета, составлении отчетной документации.
Мы рекомендуем провести комплексную проверку налогового учета в следующих случаях:
- Ожидается визит сотрудников налоговой службы.
- Произошла смена руководства, главного бухгалтера.
- Проведена реорганизация компании, произошла смена деятельности.
- Требуется оптимизировать налоговую нагрузку на организацию, определить возможные к применению льготы.
- Внесены существенные изменения в налоговое законодательство.
- И в других случаях, когда действующая система налогового учета в компании требует проверки или пересмотра.
Эксперты практики налогов и права проведут анализ налогового учета на предмет наличия фактов неполных или, наоборот, излишних налоговых выплат и иных взносов, а также представят прогноз налоговых рисков при существующем ведении деятельности организации.
Этапы налогового аудита
- Обращение и планирование.
Вы подаете заявку, и мы обсуждаем цели и задачи аудита, а также объем предстоящей работы.
- Сбор информации.
Наши специалисты запрашивают необходимые документы и сведения о деятельности предприятия-клиента.
- Анализ и проверка.
Проводится детальное изучение предоставленных материалов, выявление несоответствий и оценка рисков.
- Формирование выводов.
На основе проведенного анализа составляются рекомендации и предложения.
- Представление результатов.
Вы получаете подробный итоговый отчет с выводами и конкретными шагами по улучшению ситуации.
Результаты для заказчика
- Более полная картина финансовой деятельности
Руководство и учредители получают ясное и объективное представление о состоянии налогового учета и его влиянии на бизнес.
- Оптимизированная налоговая нагрузка
Вы узнаете о законных способах снизить налоги, что напрямую влияет на прибыль.
- Минимизация рисков
Исправление выявленных ошибок и недочетов значительно сокращает вероятность штрафов и доначислений.
- Уточнение льгот и отчетности
Вы узнаете, какие налоговые льготы положены Вашему бизнесу и как правильно их применять, а также сможете привести в порядок свою отчетность.
- Уверенность в корректных начислениях и платежах
Знание того, что налоговые вопросы находятся под контролем, дает спокойствие и возможность сосредоточиться на развитии бизнеса.
Часто задаваемые вопросы
От чего зависят сроки проведения налогового аудита?
От объема документооборота, сложности налогового учета и степени готовности компании к проверке. Чем больше информации и документов предоставит предприятие, тем быстрее будет проведен аудит. Если требуется комплексная проверка всех аспектов налогообложения, это займет больше времени, чем выборочный аудит по конкретному направлению.
Как обеспечивается конфиденциальность?
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» применяет многоуровневую систему защиты информации клиента. Соответствующие условия закреплены в договорах на оказание аудиторских услуг. Наши сотрудники проходят регулярное обучение по указанным вопросам. Доступ к конфиденциальной информации имеют только те специалисты, которые непосредственно участвуют в аудите, и только в пределах своих полномочий. Мы используем современные методы защиты данных, в том числе в цифровом пространстве.
Какие документы потребуются при проведении налогового аудита?
Это зависит от целей и масштаба проверки. Обычно мы просим подготовить учредительные документы, локальные нормативные акты, включая учетную политику, первичные документы и регистры налогового учета, бухгалтерскую и налоговую отчетность, подтверждающие документы на вычеты и льготы.
Каковы дальнейшие действия после получения итогового отчета?
Необходимо внимательно изучить все рекомендации и выводы, а затем разработать план действий для устранения выявленных недостатков и оптимизации налоговых процессов. Например, скорректировать учетную политику и отчетность, организовать дополнительное обучение персонала, внедрить систему внутреннего контроля.
Какую ответственность несут налоговые аудиторы?
Отвечают за качество своей работы и соблюдение профессиональных стандартов. Исполнители обязаны придерживаться принципов объективности, независимости и честности. К аудиторам могут применяться как дисциплинарные меры, так и финансовые санкции.
В ходе сотрудничества специалисты компании продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокое понимание отраслевой специфики и ответственный подход к выполнению поставленных задач. Особо отмечаем системный подход к проверке, внимательность к деталям и конструктивное взаимодействие на всех этапах аудита.
Все работы выполнены в установленные сроки с надлежащим качеством. По результатам сотрудничества ООО «ПЕРЕСЛАВСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА» подтверждает соответствие оказанных услуг высоким стандартам и рекомендует АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в качестве надежного партнера для проведения аудиторских проверок.
Специалисты компании продемонстрировали внимательный и комплексный подход: детально изучили правовые аспекты, проанализировали рыночную ситуацию и учли особенности бренда. Представленный отчет отличается точностью и содержит всю необходимую информацию для планирования дальнейших шагов по защите и развитию интеллектуальной собственности.
Мы уверенно рекомендуем АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как надежного эксперта в сфере оценки нематериальных активов и сопровождения сделок с объектами интеллектуальной собственности.
Эксперты
Работает в Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с 2005 года. Мастер делового администрирования, эксперт в области управления проектами. Первое высшее образование получила в МГУ им. М.В. Ломоносова, закончив факультет психологии, являющийся одним из ведущих мировых центров в данной сфере. Внесла значимый вклад в проект по автоматизации и моделированию бизнес-процессов компании, действуя в составе рабочей группы. Активно участвует в реализации проектов департамента управленческого консалтинга.
С отличием окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является мастером делового администрирования, имеет диплом ACCA по Международной Финансовой Отчетности. Более 15 лет работает в сфере аудита и бухгалтерского учета, реализовала проекты для крупнейших игроков различных отраслей российской экономики.
Дарья внесла значительный вклад в разработку методологии и внутренних стандартов качества аудиторских услуг в Группе, наладила эффективную систему формирования проектных команд. Является членом Комитета по аудиту общественно значимых организаций (ОЗО) СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» и активно участвует в развитии аудиторского рынка в России.
Ольга окончила Орловский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является квалифицированным аудитором, имеет более 15 лет опыта работы в сфере аудита и бухгалтерского учета.
Среди ключевых компетенций – проведение аудита, разработка и написание внутренних локальных актов, формирование и внедрение внутренних стандартов в рамках системы контроля, контроль работы бухгалтерии, а также консультирование в различных областях, включая вопросы налогового планирования, сложные вопросы бухгалтерского учета и формирования отчетности.
Владимир имеет более чем 20-летний опыт в области стратегического консультирования и повышения операционной эффективности в международных и российских организациях. В том числе 8 лет работал на руководящих должностях. Сертифицированный руководитель проектов PMP, сертифицированный аналитик по альтернативным инвестициям CAIA. Закончил MBA по направлению финансы и менеджмент в Бизнес-школе Чикагского Университета.
Среди ключевых компетенций - разработка стратегий развития, сопровождение инвестиционных проектов, повышение операционной эффективности, постановка проектных офисов в компаниях различных отраслей.
Окончила Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет опыт работы более 15 лет в сфере аудита и бухгалтерского учета.
Среди ключевых компетенций – проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработка и написание внутренних локальных актов, проведение форензика и Due diligence, проведение инвентаризаций на предприятиях различных отраслей российской экономики, постановка управленческого учета, а также консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.
Виктория окончила Московский Авиационный Институт по направлениям «Системы автоматизированного управления» и «Экономика». Эксперт-практик с опытом более 20 лет в области построения систем внутреннего контроля, систем управления рисками, корпоративного управления и организации работы служб внутреннего аудита.
Среди ключевых компетенций – проведение комплексного анализа процессов в компании, оценка экономической эффективности управления процессами, реинжиниринг, документирование и тестирование процессов, построение системы внутреннего контроля по методологии COSO ERM, а также организация мониторинга применения всех компонентов системы внутреннего контроля.
Олег окончил Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по специальности «Бухгалтерский учет», Институт профессионального образования по специальности «Оценка бизнеса», а также Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности «Арбитражное управление». Имеет 5-летний опыт работы на должности ведущего бухгалтера, а также более 10 лет в оценочной деятельности.
Среди ключевых компетенций – оценка движимого и недвижимого имущества, подготовка отчетов в рамках проведения судебных экспертиз, анализ наилучшего варианта использования оцениваемых активов, а также разработка стратегий в области управления недвижимыми активами.
Павел имеет опыт работы в финансово-инвестиционном направлении – более 12 лет, в том числе на должности руководителя – 10 лет.
Среди ключевых компетенций – стратегическое консультирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, сопровождение реализации инвестиционных проектов: от этапов анализа, разработки концепции и стратегии до запуска и коммерческой реализации.
Свяжитесь с нами
