Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Аналитика
В 2019 году, по оценкам экспертов, в мире было установлен свыше 420 тысяч единиц промышленных роботов. Наибольшее количество установок ПР пришлось на страны азиатского региона. На российском рынке плотность роботизации, по итогам 2019 года, составила 5 роботов на 10 тыс. рабочих мест, что примерно в 20 раз меньше среднемирового уровня. О структуре, показателях, перспективах и тенденциях развития мирового и отечественного рынка робототехники, а также о причинах отставания России – в аналитической статье Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Новый проект

Специалисты Правового направления Группы оказали сопровождение сделки по покупке долей в двух IT-компаниях для российской инвестиционный группы.

Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Клиенты и кейсы Кейсы
Финансовое расследование: проверка движения т…

Финансовое расследование: проверка движения тмц от момента закупки до использования

Клиент:
Крупная федеральная сервисная компания

Ситуация

Материнская компания крупного холдинга обратилась с запросом на проведение корпоративного расследования в дочерней организации по движению отдельных основных средств и товарно-материальных ценностей от момента закупки до момента использования в производстве с целью установить факты мошеннических действий со стороны руководства и сотрудников.


Решение

При проведении расследования, эксперты провели: 

  • детальное изучение документов по закупке (в том числе порядок формирования НМЦ, условия договора, порядок выбора победителя закупки);   

  • анализ документов по получению и отпуску/списанию основных средств, тмц;

  • интервьюирование сотрудников;   

  • бенчмаркинг закупочных цен;

  • выборочную инвентаризацию основных средств и тмц с выездом на места хранения основных средств, тмц;

  • осмотр производственных объектов, на которые были установлены материальные ценности в рамках осуществления ремонта. 

При проведении процедур со стороны сотрудников организации создавались препятствия к расследованию, включая ограничение доступа к системам бухгалтерского и налогового учета, непредставление договоров и первичных документов, предоставление недостоверной информации, ограничение доступа на склады. 

Вас проконсультирует
Юлия Сахарова
Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга

Результат

По результатам оказанных услуг, экспертами установлен убыток, нанесенный организации в результате неправомерных действий сотрудников на сумму не менее 45 000 тыс. руб., в том числе: 

  • убыток от закупки основных средств по завышенным ценам у аффилированных лиц с руководством составил более 15 000 тыс. руб. 

  • убыток от закупки тмц по завышенным ценам составил свыше 3 500 тыс. руб.

  • более 40 000 тыс. руб. были неправомерно отвлечены из оборота на закупку производственных запасов, которые в избытке хранились на складе организации.

  • убыток от продажи основных средств по заниженной стоимости составил более 25 000 тыс. руб. 

Клиенту был представлен отчет, в котором подробно раскрывались факты, указывающие на недобросовестные действия со стороны руководства и иных сотрудников, приведен детальный расчет суммы убытка нанесенного организации.

45 млн руб.
убыток от неправомерных действий сотрудников
Вас проконсультирует
Юлия Сахарова
Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга

Читайте также

01 Декабря 2020
Эпидемия коронавируса вызвала ряд негативных последствий на рынке производителей и переработчиков овощей в России. Спрос на свежие овощи в первой половине 2020 года снизился, однако во второй половине года ситуация начала стабилизироваться. Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» рассмотрели последствия COVID-19 для отрасли, показатели и структуру рынка, а также составили рейтинг крупнейших производителей.
09 Ноября 2020
Специалисты Группы завершили проект для российской компании одного из крупнейших в мире производителей автомобилей.
Линара Хабирова
Руководитель отдела юридического сопровождения
7 января 2021 года завершился период действия моратория на банкротства. О результатах действия правового механизма и возможных последствиях – в консультации специалистов практики Налогов и права.

Запрос предложения

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта