Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Кейс
В кейсе мы расскажем, как комплексная диагностика бизнеса помогла выявить проблемы, влияющие на мотивацию персонала и, как следствие, на эффективность реализации проектов, и как предложенные специалистами Группы решения многократно повысили производительность.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально
31 декабря текущего года истекают сроки подачи ряда форм в рамках страновой отчетности по трансфертному ценообразованию (CbCR). Налоговые специалисты Группы рекомендуют приступить к подготовке отчетности уже сейчас.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?
Главная Клиенты и кейсы Кейсы
Финансовое расследование: проверка движения т…

Финансовое расследование: проверка движения тмц от момента закупки до использования

Клиент:
Крупная федеральная сервисная компания

Ситуация

Материнская компания крупного холдинга обратилась с запросом на проведение корпоративного расследования в дочерней организации по движению отдельных основных средств и товарно-материальных ценностей от момента закупки до момента использования в производстве с целью установить факты мошеннических действий со стороны руководства и сотрудников.


Решение

При проведении расследования, эксперты провели: 

  • детальное изучение документов по закупке (в том числе порядок формирования НМЦ, условия договора, порядок выбора победителя закупки);   

  • анализ документов по получению и отпуску/списанию основных средств, тмц;

  • интервьюирование сотрудников;   

  • бенчмаркинг закупочных цен;

  • выборочную инвентаризацию основных средств и тмц с выездом на места хранения основных средств, тмц;

  • осмотр производственных объектов, на которые были установлены материальные ценности в рамках осуществления ремонта. 

При проведении процедур со стороны сотрудников организации создавались препятствия к расследованию, включая ограничение доступа к системам бухгалтерского и налогового учета, непредставление договоров и первичных документов, предоставление недостоверной информации, ограничение доступа на склады. 

Вас проконсультирует
Юлия Сахарова
Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Результат

По результатам оказанных услуг, экспертами установлен убыток, нанесенный организации в результате неправомерных действий сотрудников на сумму не менее 45 000 тыс. руб., в том числе: 

  • убыток от закупки основных средств по завышенным ценам у аффилированных лиц с руководством составил более 15 000 тыс. руб. 

  • убыток от закупки тмц по завышенным ценам составил свыше 3 500 тыс. руб.

  • более 40 000 тыс. руб. были неправомерно отвлечены из оборота на закупку производственных запасов, которые в избытке хранились на складе организации.

  • убыток от продажи основных средств по заниженной стоимости составил более 25 000 тыс. руб. 

Клиенту был представлен отчет, в котором подробно раскрывались факты, указывающие на недобросовестные действия со стороны руководства и иных сотрудников, приведен детальный расчет суммы убытка нанесенного организации.

45 млн руб.
убыток от неправомерных действий сотрудников
Вас проконсультирует
Юлия Сахарова
Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Читайте также

13 Октября 2020
В результате выполненных специалистами работ клиент получил полное представление о текущей ситуации, своевременно принял меры и смог не только сохранить оба взаимозаменяемых производства, но и повысить их эффективность.
05 Октября 2020

В нестабильных экономических условиях важно знать сильные и слабые стороны своей компании и уметь их грамотно использовать. Управленческие консультанты Группы рекомендуют провести комплексную бизнес-диагностику и разработать четкий план действий по поддержанию стабильной и эффективной работы Вашего бизнеса, а также создать основу для дальнейшего развития Вашей компании.

Юлия Белогорцева
Партнер практики Оценки Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
В начале июня прошло совещание Правительства РФ, одним из итогов которого стало предоставление новых льгот крупным предприятия легкой промышленности. Юлия Белогорцева, партнер практики Оценки и инвестиционного консалтинга Группы, поделилась экспертным мнением с газетой «Деловой Петербург» - насколько введенные меры поддержки будут полезны для отрасли.

Запрос предложения

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта