Форензик

Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.

Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика. 

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

• выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
• оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
• настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
• разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.

Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:

• Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
• Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
• Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
• Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
• Существенный рост накладных расходов;
• Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
• Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
• Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
• Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
• Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
• Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
• Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.

Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:

• Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
• Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны

В Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:

Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:

• Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
• Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
• Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.