Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Актуально
Как отстоять свою позицию и какие аргументы примет налоговая служба: практика Налогов и права предлагает экспертную поддержку по вопросам трансфертного ценообразования. Специалисты рассказали о некоторых изменения в области ТЦО – соглашения о ценообразовании, рекомендации ОЭСР по учету влияния COVID-19 и комбинированные методы.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально
Эксперты практики Налогов и права Группы обращают внимание на изменения в подходе налоговых органов к проведению контрольных мероприятий. Для минимизации рисков и доначислений специалисты предлагают сопровождение налоговых проверок.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?

Форензик

Повышение прозрачности и безопасности бизнеса
23 место - среди крупнейших консалтинговых групп и аудиторских организаций (RAEX)

Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.

Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика. 

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

  • выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
  • оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
  • настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
  • разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.

Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:

  • Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
  • Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
  • Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
  • Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
  • Существенный рост накладных расходов;
  • Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
  • Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
  • Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
  • Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
  • Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
  • Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
  • Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.

Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:

  • Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
  • Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны

В Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:

Диагностику рисков мошенничества Экспертизу финансовой документации
Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций; Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов;
Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами; Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета;
Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности; Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью.
Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению.  
Анализ системы работы с кадрами Выявление рисков, связанных с третьими сторонами
Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности; Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий;
Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков; Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции;
Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий; Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции;
Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций; Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы;
Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности. Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам.
Финансовое расследование Содействие в ходе судебных разбирательств
Выявление фактов:
  • незаконного вывода денежных средств и активов;
  • неправомерного использования активов;
  • мошенничества, незаконного присвоения активов;
  • злоупотребления должностным положением;
  • необоснованных выплат денежных средств по фиктивным документам (авансовым отчетам, расходным ордерам, ведомостям и пр.);
  • корпоративной коррупции.
Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества;
Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба;
Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов;
Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях;
Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер; Выступление в суде в качестве независимого эксперта;
Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений.
Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов Анализ рынка и конкурентного окружения
Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных; Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции;
Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств; Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах;
Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов. Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов;
  Защита от агрессивного поглощения.

Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:

  • Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
  • Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
  • Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.

Вас проконсультирует
Дарья Перковская
Партнер по аудиту и консалтингу
У вас конкурсная закупка по 223-ФЗ или 44-ФЗ?
Будем рады принять участие в Вашем конкурсе
Личный кабинет
Пользуйтесь удобными инструментами для взаимодействия с нами
Приглашение на конкурс

Актуально

24 Декабря 2021

В результате снижения добычи нефти и газового конденсата, а также в силу приостановки деловой активности во всем мире в связи с распространением коронавирусной инфекции российское производство нефтегазового оборудования сократилось по итогам первого полугодия 2020 года на 9%. Объем поставок в течение 2020 года поддерживался еще докризисными контрактами, заключенными в 2019 году, однако за прошедший год количество заключенных контрактов упало в 5 раз, и 2021 год для отрасли также не был простым. О структуре и состоянии российского рынка нефтегазового оборудования, а также о перспективах развития отрасли в условиях кризиса – в аналитическом исследовании экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Олег Пахомов
Руководитель практики Управленческого консалтинга
Распространение коронавируса заметно изменило спрос на услуги платных медицинских клиник. Олег Пахомов, Руководитель практики Управленческого консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - о динамике спроса и тренде на «сезонность» диагностики для газеты «Деловой Петербург».

Нам доверяют

Моссвет
В 2018 году ООО «Моссвет» требовались комплексные услуги в области налогового консалтинга. После тщательного поиска компании-исполнителя нами было принято решение остановить свой выбор на АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Ключевым фактором в принятии решения являлся существенный опыт работы компании с организациями отрасли электроэнергетики.
Территория ПОС
Настоящим письмом мы выражаем благодарность специалистам за эффективную реализацию и ответственный подход к исполнению обязательств.
QIWI
По итогам успешно реализованного проекта АО «КИВИ» рекомендует АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как компетентного независимого оценщика и выражает намерение продолжать сотрудничество с Группой в рамках других ее компетенций.

Наши преимущества

Специалисты в области форензика Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют проекты на самом высоком профессиональном уровне с использованием современных методик, что позволяет выявить весь спектр рисков и разработать эффективную систему защиты.

23 место
среди более 100 крупнейших консалтинговых организаций России за 2020 год по версии рейтингового агентства «RAEX»
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к реализации каждого проекта
Команда
В составе команды – специалисты 7 направлений консалтинга
Стаж работы
Средний стаж работы ключевых специалистов - более 10 лет

Запрос предложения

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта