Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Исследование:
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» приглашает представителей бизнеса оценить уровень цифровизации бизнес-процессов и эффективности применения решения для автоматизации.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Актуально
Аналитическое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг крупнейших консалтинговых групп России, вновь отметив Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» среди лидеров рынка.
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Что вы ищете?

Форензик

Повышение прозрачности и безопасности бизнеса
23 место - среди крупнейших консалтинговых групп и аудиторских организаций (RAEX)

Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.

Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика. 

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

  • выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
  • оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
  • настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
  • разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.

Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:

  • Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
  • Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
  • Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
  • Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
  • Существенный рост накладных расходов;
  • Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
  • Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
  • Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
  • Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
  • Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
  • Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
  • Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.

Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:

  • Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
  • Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны

В Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:

Диагностику рисков мошенничества Экспертизу финансовой документации
Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций; Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов;
Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами; Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета;
Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности; Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью.
Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению.  
Анализ системы работы с кадрами Выявление рисков, связанных с третьими сторонами
Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности; Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий;
Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков; Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции;
Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий; Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции;
Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций; Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы;
Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности. Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам.
Финансовое расследование Содействие в ходе судебных разбирательств
Выявление фактов:
  • незаконного вывода денежных средств и активов;
  • неправомерного использования активов;
  • мошенничества, незаконного присвоения активов;
  • злоупотребления должностным положением;
  • необоснованных выплат денежных средств по фиктивным документам (авансовым отчетам, расходным ордерам, ведомостям и пр.);
  • корпоративной коррупции.
Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества;
Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба;
Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов;
Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях;
Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер; Выступление в суде в качестве независимого эксперта;
Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений.
Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов Анализ рынка и конкурентного окружения
Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных; Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции;
Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств; Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах;
Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов. Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов;
  Защита от агрессивного поглощения.

Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:

  • Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
  • Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
  • Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.

Вас проконсультирует
Дарья Перковская
Партнер по аудиту и консалтингу
Запросить коммерческое предложение
Составим предложение с учетом специфики Вашего бизнеса
Личный кабинет
Пользуйтесь удобными инструментами для взаимодействия с нами
Приглашение на конкурс

Актуально

12 Мая 2022
Как существовал рынок fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары) в 2021 году и какие изменения претерпел рынок после санкций 2022 года и массовой приостановки деятельности зарубежных брендов в России? Какие иностранные компании могут прийти на российский рынок и что могут предложить отечественные ритейлеры одежды и обуви? Ответы на эти и другие вопросы – в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Анна Крысина
Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга
Бухгалтерский и налоговый учет в жилом строительстве всегда был достаточно специфическим. С введением новых стандартов бухгалтерского учета, в частности, ФСБУ 5/2019 «Запасы» в 2021 году, у сотрудников бухгалтерии строительных компаний появилось еще больше вопросов. Анна Крысина, Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга, в статье разобрала основные аспекты отражения фактов хозяйственной деятельности Заказчика-застройщика по 214-ФЗ с учетом нововведений

Нам доверяют

СО ЕЭС
АО «СО ЕЭС» считает возможным рекомендовать АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в качестве квалифицированного партнера, своевременно выполняющего взятые на себя обязательства и строго соблюдающего условия заключенных соглашений.
Моссвет
В 2018 году ООО «Моссвет» требовались комплексные услуги в области налогового консалтинга. После тщательного поиска компании-исполнителя нами было принято решение остановить свой выбор на АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Ключевым фактором в принятии решения являлся существенный опыт работы компании с организациями отрасли электроэнергетики.
Территория ПОС
Настоящим письмом мы выражаем благодарность специалистам за эффективную реализацию и ответственный подход к исполнению обязательств.
Arneg Russia
ООО «АРНЕГ» выражает благодарность Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за плодотворное сотрудничество в рамках перехода на новые стандарты учета основных средств и капительных вложений.
QIWI
По итогам успешно реализованного проекта АО «КИВИ» рекомендует АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как компетентного независимого оценщика и выражает намерение продолжать сотрудничество с Группой в рамках других ее компетенций.

Наши преимущества

Специалисты в области форензика Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют проекты на самом высоком профессиональном уровне с использованием современных методик, что позволяет выявить весь спектр рисков и разработать эффективную систему защиты.

24 место
среди более 100 крупнейших консалтинговых организаций России за 2021 год по версии рейтингового агентства «RAEX»
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к реализации каждого проекта
Команда
В составе команды – специалисты 7 направлений консалтинга
Стаж работы
Средний стаж работы ключевых специалистов - более 10 лет

Запрос предложения

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта