Форензик
Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.
Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.
Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика.
Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:
- выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
- оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
- настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
- разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.
Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:
- Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
- Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
- Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
- Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
- Существенный рост накладных расходов;
- Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
- Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
- Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
- Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
- Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
- Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
- Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.
И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.
Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.
Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:
- Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
- Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны
В Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:
| Диагностику рисков мошенничества | Экспертизу финансовой документации |
| Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций; | Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов; |
| Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами; | Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета; |
| Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности; | Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью. |
| Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению. |
| Анализ системы работы с кадрами | Выявление рисков, связанных с третьими сторонами |
| Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности; | Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий; |
| Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков; | Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции; |
| Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий; | Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции; |
| Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций; | Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы; |
| Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности. | Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам. |
| Финансовое расследование | Содействие в ходе судебных разбирательств |
Выявление фактов:
|
Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества; |
| Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба; | |
| Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов; | |
| Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях; | |
| Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер; | Выступление в суде в качестве независимого эксперта; |
| Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. | Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений. |
| Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов | Анализ рынка и конкурентного окружения |
| Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных; | Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции; |
| Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств; | Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах; |
| Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов. | Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов; |
| Защита от агрессивного поглощения. |
Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:
- Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
- Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
- Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.
Скачать материалы
Актуально
В результате снижения добычи нефти и газового конденсата, а также в силу приостановки деловой активности во всем мире в связи с распространением коронавирусной инфекции российское производство нефтегазового оборудования сократилось по итогам первого полугодия 2020 года на 9%. Объем поставок в течение 2020 года поддерживался еще докризисными контрактами, заключенными в 2019 году, однако за прошедший год количество заключенных контрактов упало в 5 раз, и 2021 год для отрасли также не был простым. О структуре и состоянии российского рынка нефтегазового оборудования, а также о перспективах развития отрасли в условиях кризиса – в аналитическом исследовании экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Нам доверяют
Наши преимущества
