Форензик
Повышение прозрачности и безопасности бизнеса
ТОП-25 крупнейших консалтинговых групп и аудиторских организаций (RAEX)
Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.
Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.
Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика.
Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:
- выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
- оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
- настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
- разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.
Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:
- Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
- Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
- Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
- Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
- Существенный рост накладных расходов;
- Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
- Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
- Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
- Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
- Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
- Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
- Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.
И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.
Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.
Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:
- Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
- Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны
В Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:
| Диагностику рисков мошенничества | Экспертизу финансовой документации |
| Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций; | Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов; |
| Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами; | Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета; |
| Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности; | Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью. |
| Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению. |
| Анализ системы работы с кадрами | Выявление рисков, связанных с третьими сторонами |
| Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности; | Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий; |
| Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков; | Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции; |
| Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий; | Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции; |
| Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций; | Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы; |
| Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности. | Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам. |
| Финансовое расследование | Содействие в ходе судебных разбирательств |
Выявление фактов:
|
Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества; |
| Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба; | |
| Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов; | |
| Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях; | |
| Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер; | Выступление в суде в качестве независимого эксперта; |
| Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. | Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений. |
| Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов | Анализ рынка и конкурентного окружения |
| Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных; | Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции; |
| Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств; | Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах; |
| Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов. | Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов; |
| Защита от агрессивного поглощения. |
Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:
- Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
- Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
- Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.
Скачать материалы
Кейсы
Нам доверяют
СО ЕЭС
АО «СО ЕЭС» считает возможным рекомендовать АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в качестве квалифицированного партнера, своевременно выполняющего взятые на себя обязательства и строго соблюдающего условия заключенных соглашений.
МПК Атяшевский
Консультанты в полной мере продемонстрировали свою компетентность и подтвердили богатый опыт реализации подобных проектов. ООО «МПК «Атяшевский» рекомендует Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в качестве надежного и квалифицированного исполнителя проектов по инвентаризации.
Моссвет
В 2018 году ООО «Моссвет» требовались комплексные услуги в области налогового консалтинга. После тщательного поиска компании-исполнителя нами было принято решение остановить свой выбор на АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Ключевым фактором в принятии решения являлся существенный опыт работы компании с организациями отрасли электроэнергетики.
Территория ПОС
Настоящим письмом мы выражаем благодарность специалистам за эффективную реализацию и ответственный подход к исполнению обязательств.
Arneg Russia
ООО «АРНЕГ» выражает благодарность Группе «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за плодотворное сотрудничество в рамках перехода на новые стандарты учета основных средств и капительных вложений.
QIWI
По итогам успешно реализованного проекта АО «КИВИ» рекомендует АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как компетентного независимого оценщика и выражает намерение продолжать сотрудничество с Группой в рамках других ее компетенций.
Аналитика и публикации экспертов
Актуальное в законодательстве
08 августа 2022
07 августа 2022
Наши преимущества
Специалисты в области форензика Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют проекты на самом высоком профессиональном уровне с использованием современных методик, что позволяет выявить весь спектр рисков и разработать эффективную систему защиты.
24 место
среди более 100 крупнейших консалтинговых организаций России за 2021 год по версии рейтингового агентства «RAEX»
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к реализации каждого проекта
Команда
В составе команды – специалисты 7 направлений консалтинга
Стаж работы
Средний стаж работы ключевых специалистов - более 10 лет
Новости компании
25 января 2023
