Форензик | АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (MGI) | Финансовые расследования для бизнеса
Меню Услуги и практики Кейсы Запрос
Клиенты и кейсы
Новый проект
Специалисты Группы реализовали проект по оценке патента и «ноу-хау» секрета производства для одного из старейших и авторитетнейших научно-исследовательских центров России, разработчика векторной вакцины против коронавирусной инфекции – федерального учреждения Минздрава России «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи».
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Оставить заявку
Отправьте сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами
Отправьте сообщение и наши менеджеры свяжутся с вами в самое короткое время
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
info@delprof.ru
+7 (495) 740-16-01
Клиенты и кейсы
Что вы ищете?

Форензик

Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.

Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика. 

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

  • выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
  • оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
  • настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
  • разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.

Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:

  • Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
  • Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
  • Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
  • Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
  • Существенный рост накладных расходов;
  • Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
  • Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
  • Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
  • Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
  • Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
  • Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
  • Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.

Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:

  • Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
  • Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны

В АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:

Диагностику рисков мошенничества Экспертизу финансовой документации
Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций; Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов;
Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами; Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета;
Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности; Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью.
Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению.  
Анализ системы работы с кадрами Выявление рисков, связанных с третьими сторонами
Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности; Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий;
Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков; Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции;
Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий; Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции;
Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций; Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы;
Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности. Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам.
Финансовое расследование Содействие в ходе судебных разбирательств
Выявление фактов:
  • незаконного вывода денежных средств и активов;
  • неправомерного использования активов;
  • мошенничества, незаконного присвоения активов;
  • злоупотребления должностным положением;
  • необоснованных выплат денежных средств по фиктивным документам (авансовым отчетам, расходным ордерам, ведомостям и пр.);
  • корпоративной коррупции.
Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества;
Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба;
Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов;
Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях;
Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер; Выступление в суде в качестве независимого эксперта;
Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений.
Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов Анализ рынка и конкурентного окружения
Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных; Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции;
Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств; Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах;
Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов. Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов;
  Защита от агрессивного поглощения.

Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:

  • Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
  • Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
  • Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.

Вас проконсультирует
Дарья Перковская
Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Скачать материалы

Как мы проводим обязательный аудит

Отличительной особенностью проведения обязательного аудита специалистами АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» является отлаженный бизнес-процесс, предполагающий сопровождение клиентов на всех этапах аудита, в том числе на подготовительном – куратором от Департамента общего аудита и менеджером по сопровождению от Департамента развития. Таким образом обеспечивается постоянное информационное взаимодействие между всеми участниками аудиторской проверки, что позволяет повысить существенно эффективность аудита и сократить срок его проведения.

В рамках проведения аудита отчетности аудиторы АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют следующие этапы аудита:

  • Изучение организационно-распорядительной документации.
  • Проведение оценки системы внутреннего контроля предприятия.

В результате проведенной проверки клиент получает

  • Аудиторское заключение, подготовленное в соответствии с требованиями стандартов аудита
  • Аудиторский отчет, в котором будет представлена информация о проведенной проверке
  • Краткий отчет для руководства и собственника, в котором будут отражены наиболее существенные замечания, выявленные в результате проведенного аудита.

По завершении аудита аудиторы Группы направляют руководству и наблюдательным органам компаний-клиентов развернутые отчеты. Они также инициируют обсуждение решение возникших в ходе аудита вопросов, что обеспечивает непрерывное совершенствование деятельности АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

У вас конкурсная закупка?
Мы с удовольствием
поучаствуем!
Приглашение на конкурс

Актуально

10 Августа 2020
Кризисные явления, обусловленные распространением коронавирусной инфекции в начале 2020 года, оказали влияние на все отрасли, не обойдя стороной и металлургический рынок. Однако серьезного падения объемов производства не ожидается – уже в мае-июне производственные мощности заводов были загружены достаточно, чтобы говорить о восстановлении рынка. Подробнее о структуре, динамике и тенденциях развития российской металлургической отрасли – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
19 Июня 2020
Старший партнер Группы компаний и Заместитель руководителя практики Финансового консалтинга АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» выступили спикерами на онлайн-конференции «Эффективный генеральный директор». Эксперты рассказали слушателям, как адаптировать управление финансами к текущей экономической ситуации и выйти из кризиса без потерь.
17 Июня 2020
По результатам процедуры аккредитации Группа была включена в перечень потенциальных поставщиков НКО «АСИ».
02 Июня 2020
Аналитическое агентство «РАЭКС-Аналитика» опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших игроков рынка консалтинга по итогам 2019 года. Группа вошла в ТОП-25 лидеров среди более 170 компаний.
15 Апреля 2020
В ближайшие дни Правительство РФ анонсирует новый пакет мер поддержки российской экономики. Среди заявленных – ввод системы электронных пропусков для контроля распространения вируса, льготы для заемщиков и новые отсрочки для МСБ. Эксперты Группы рекомендуют обратить внимание на планируемые меры и оценить возможность их применения для своего бизнеса.
07 Апреля 2020
Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагают комплекс решений наиболее актуальных вопросов в условиях карантина и экономической нестабильности.

Нам доверяют

Моссвет
В 2018 году ООО «Моссвет» требовались комплексные услуги в области налогового консалтинга. После тщательного поиска компании-исполнителя нами было принято решение остановить свой выбор на АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Ключевым фактором в принятии решения являлся существенный опыт работы компании с организациями отрасли электроэнергетики.

Наши преимущества

Специалисты в области форензика Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют проекты на самом высоком профессиональном уровне с использованием современных методик, что позволяет выявить весь спектр рисков и разработать эффективную систему защиты.

23 место
среди более 100 крупнейших консалтинговых организаций России за 2019 год по версии рейтингового агентства «RAEX»
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к реализации каждого проекта
Команда
В составе команды – специалисты 7 направлений консалтинга
Стаж работы
Средний стаж работы ключевых специалистов - более 10 лет

Запрос предложения

Запросить предложение
Задать вопрос
Запросить комментарий эксперта