Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.
Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.
Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика.
Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:
- выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
- оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
- настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
- разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.
Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:
- Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
- Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
- Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
- Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
- Существенный рост накладных расходов;
- Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
- Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
- Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
- Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
- Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
- Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
- Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.
И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.
Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.
Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:
- Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
- Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» собрала команду экспертов «Форензик» для консультирования по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. Специалисты оказывают следующие услуги:
| Оценка рисков мошенничества | Анализ финансовой документации |
| Выявление бизнес-процессов с высокой вероятностью финансовых махинаций | Изучение первичных финансовых документов на предмет уничтожения (отсутствия) или подлога, а также возможного несоответствия данных |
| Составление схемы со всеми возможными вариантами афер в действующих бизнес-процессах с учетом специфики деятельности компании | Поиск фактов мошенничества с учетными регистрами и некорректных данных о сделках в бухгалтерском учете |
| Проверка бизнес-процессов на признаки подозрительности, в том числе нетипичные отклонения | Экспертиза финансовой отчетности и выявление следов необоснованных изменений и махинаций с данными |
| Подробное фиксирование обнаруженных рисков мошенничества, разработка плана мер по предупреждению неправомерных действий |
| Оценка работы с кадрами | Управление рисками, связанными с третьими сторонами |
| Изучение системы управления кадрами на предприятии с точки зрения обеспечения безопасности | Выборочная комплексная проверка благонадежности контрагентов: установление связей, бизнес-активов, репутации и выявление «слабых мест» с точки зрения противоправных действий, включая мошенничество |
| Выявление рисков в системе корпоративной кадровой безопасности | Сплошная проверка партнеров по бизнесу. Особое внимание — на возможную аффилированность с персоналом и руководством предприятия, сомнительную репутацию и другие признаки недобросовестного поведения, которые способствуют проявлениям внутрикорпоративной коррупции |
| Внесение изменений в кадровую работу, внедрение схем комплаенс-контроля. Оптимизация подходов к подбору и ротации кадров, организация мониторинга персонала для предотвращения попыток мошенничества или иных преступных действий | Оценка обоснованности ценообразования у поставщиков товаров и услуг, применения бонусов и скидок для различных покупателей с целью обнаружения коррупционных схем сотрудничества |
| Анализ порядка расчетов с сотрудниками и принятых на предприятии программ мотивации как возможных источников финансовых махинаций | Выявление и детальное изучение случаев преднамеренного банкротства контрагентов-должников, сбор доказательных материалов |
| Тестирование системы, обеспечивающей безопасность коммерческих данных и прав на интеллектуальную собственность. Оптимизация с учетом выявленных недочетов | Анализ контрагентов и внешнеторговых операций по санкционным спискам |
| Проведение финансового расследования | Сопровождение при судебных разбирательствах |
Установление фактов:
|
Подготовка документальных подтверждений финансового мошенничества |
| Расчет и сбор доказательств причиненного ущерба | |
| Выяснение местонахождения украденных активов, принятие мер для наложения судебного ареста, в частности, применения международных судебных инструментов | |
| Защита в судебных инстанциях различного уровня | |
| Розыск имущества должников и принятие обеспечительных мер | Предоставление от команды «Форензик» независимого эксперта для выступления на заседаниях |
| Помощь в предотвращении легализации преступных доходов | Оформление документов и разъяснений по запросу суда |
| Оценка реализации инвестиционных проектов | Анализ рынка |
| Анализ обоснованности данных в бизнес-плане | Установление фактов недобросовестной конкуренции |
| Выявление случаев незаконного присвоения инвестиционного капитала и завышения расходов | Поиск и документирование эпизодов злоупотреблений при организованных закупках |
| Выявление случаев занижения дивидендов, прибыли или сокрытия доходов | Выявление и документальное оформление случаев применения давления доминирующими контрагентами. Противодействие агрессивному поглощению |
Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:
- Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
- Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
- Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач.
Свяжитесь с нами
