В Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения, которыми на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность при принятии на обслуживание клиента – юридического лица устанавливать в рамках процедуры идентификации в том числе сведения об имеющихся у него лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также – при их наличии – доменное имя и указатель страницы интернет-сайта, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
В случае отсутствия у клиента необходимой лицензии организациям, подпадающим под действие Закона № 115-ФЗ, запрещается принимать его на обслуживание и осуществлять по поручению такого лица операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичный запрет установлен применительно к клиентам, оказывающим услуги с использованием интернет-сайта, если его доменное имя и указатель страницы включены в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию (ведется Роскомнадзором).
Рассматриваемые правила вступили в силу 13 июля 2021 г.
Источник: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
