Банки обяжут предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации. В противном случае им будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума (ГД) может принять первом чтении в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правого управления, а также правительства.
Законопроект является «спутником» к уже принятым Госдумой в первом чтении поправкам в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.
За непредоставление всей информации о клиентах должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Источник: Известия
