Росфинмониторинг расширил список договоров, в отношении которых нотариусы выполняют антиотмывочные меры, к примеру:
- устанавливают дополнительную информацию о клиенте;
- оценивают риск подозрительных операций;
- сообщают в Росфинмониторинг о сделках, которые вызывают сомнения.
В список сделок, при удостоверении которых нотариус оценивает риск их незаконности, включили:
- акцепт безотзывной оферты, в результате которого заключают договор отчуждения ценных бумаг или долей ООО;
- договор инвестиционного товарищества и соглашение о присоединении к нему.
Изменения вступают в силу с 25 мая 2026 года.
Нужна консультация?
Оставьте заявку удобным для Вас способом и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
