С 1 июня 2025 г. "антиотмывочный" закон будет распространяться на противодействие финансированию экстремизма. В связи с этим разработаны новые требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Планируется обновить правила идентификации клиентов в рамках "антиотмывочного" закона
Актуальная аналитика
Другие новости законодательства
27 июля Банк России сообщил о том, что разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в России.
Работник скачал конфиденциальную информацию из базы данных организации. Суд установил, что он загрузил ее на личное облачное хранилище и отправил письмо с вложением на личную электронную почту.
Верховным судом рассмотрено дело № А-07-5689/2025, в котором компания предоставляла скидку в обмен на подписку на рекламную рассылку.