С 1 июня 2025 г. "антиотмывочный" закон будет распространяться на противодействие финансированию экстремизма. В связи с этим разработаны новые требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Планируется обновить правила идентификации клиентов в рамках "антиотмывочного" закона
Актуальная аналитика
Другие новости законодательства
Верховный суд предложил закрепить руководящий характер разъяснений Пленума Верховного суда. Сейчас указание на обязательный признак разъяснений в законе отсутствует. Как пояснил инициатор проекта, цель поправок – добиться единообразия судебной практики.
Росфинмониторинг расширил список договоров, в отношении которых нотариусы выполняют антиотмывочные меры.
Правительство скорректировало правила, по которым будут принимать экзамен для получения водительских прав. Изменения внесены в Постановление от 24.10.2014 № 1097.