С 1 июня 2025 г. "антиотмывочный" закон будет распространяться на противодействие финансированию экстремизма. В связи с этим разработаны новые требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Планируется обновить правила идентификации клиентов в рамках "антиотмывочного" закона
Актуальная аналитика
Другие новости законодательства
По результатам рассмотрения дела КС РФ признал указанные нормы не противоречащими Конституции РФ и разъяснил, что они, позволяя признать владельца маркетплейса информационным посредником.
В последние годы прокуратура РФ активно возбуждает дела о применении гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации государственного и муниципального имущества. При этом дела возбуждались по сделкам, которые значительно превышали сроки исковой давности, установленные ГК РФ сроки исковой давности и правила их исчисления.
21 июня вступили в силу поправки в УК РФ, ужесточающие ответственность за подделку (для использования или сбыта) и оборот официальных документов об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих, причем еще более суровое наказание введено для такого же деяния в отношении документа об отсутствии инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих.