Методические рекомендации Банка России от 26 октября 2026 г. № 5-МР устанавливают подходы к определению финансового положения и источников происхождения наличных денежных средств клиентов кредитных организаций. Они касаются операций с крупными суммами наличных: внесения на счет, перевода без открытия счета, покупки инвестиционных драгоценных металлов и камней, купли-продажи наличной иностранной валюты. Меры применяются к операциям граждан на сумму от 5 млн рублей (однократно или суммарно за месяц), а также к нехарактерным для бизнеса операциям независимо от суммы.
Нормативный акт: Методические рекомендации Банка России от 26.10.2026 № 5-МР.
Нужна консультация?
Оставьте заявку удобным для Вас способом и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
