Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма повышен лимит сумм, оплачиваемых физическими лицами в счет налогов и коммунальных платежей, в том числе пеней, для которых не требуется идентификация.
В настоящее время это допускается, если указанная сумма не превышает 60 000 рублей, ранее порог составлял 15 000 рублей.
Также юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени риска.
Уточнен круг лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы могут поручать идентификацию и обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах. Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования. Изменения, связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 1 октября 2024 г.
